Banco BESA [ Ampe Rogério/RA ]

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O Fisco português identificou quarenta beneficiários de transferências do Banco Espírito Santo (BES) para o BES Angola. Entre os destinatários das transferências bancárias estão Álvaro Sobrinho e Hélder Bataglia, informa o Correio da Manhã.

Ainda de acordo com a notícia, republicada pelo Jornal de Negócios, a Autoridade Tributária daquele país identificou quarenta nomes como beneficiários de transferências bancárias no valor de milhões de dólares do Banco Espírito Santo Angola. Dessa lista fazem parte o ex-presidente do banco, Álvaro Sobrinho, e o ex-presidente executivo da Escom, Hélder Bataglia, assim como vários administradores do Grupo Espírito Santo e empregados do banco.

Segundo o jornal, as transferências eram realizadas para uma conta que o BESA detinha na agência do Santander Totta, no Laranjeiro, em Almada – Portugal, e depois reencaminhadas para os respectivos beneficiários.

A investigação que foi desenvolvida a pedido do Ministério Público português, refere ainda o Correio da Manhã, foi entregue à Direcção de Serviços de Investigação da Fraude e de Acções Especiais de Portugal que conseguiu reconstituir o circuito do dinheiro.

As quantias saíram como empréstimos do BES em Lisboa para Luanda e regressavam às contas portuguesas no banco Santander Totta, onde eram reencaminhadas para os destinatários finais.

A publicação refere ainda que, no âmbito da investigação, deverão agora ser emitidas cartas rogatórias para Angola de modo a apurar o motivo das transferências para os nomes que foram identificados e qual a relação comercial entre os BESA e os beneficiários.

As autoridades querem ainda perceber quais os serviços prestados ao BESA e os rendimentos obtidos pelos quarenta particulares entre 2007 e 2011. Outra diligência proposta, segundo o jornal, é o levantamento do sigilo fiscal de todos os envolvidos.